¿Qué paises son considerados de alto riesgo?

Se consideran de alto riesgo los países o jurisdicciones con deficiencias estratégicas graves para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.

Hive5 sigue la lista oficial de la organización de la UE y tiene el derecho de agregar países a la lista a su discreción. Por favor, consulta la lista a continuación: Albania, Barbados, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, Haití, Jamaica, Jordania, Mali, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Filipinas, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Turquía, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Zimbabue, República Popular Democrática de Corea, Irán, Arabia Saudita, Rusia, Bielorrusia.