En la inversión, los principales principios son transparencia, seguridad y cumplimiento de las regulaciones legales. Por esta razón, ocasionalmente requerimos que nuestros clientes proporcionen información adicional, como un extracto bancario de los últimos 15 días calendario, detalles sobre el origen de la riqueza y cualquier documentación de respaldo para transacciones. De vez en cuando, recibimos solicitudes de clientes sobre la necesidad de cumplir con los procedimientos de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC). Sin lugar a dudas, seguir estos requisitos debería permitir a los inversores confiar en la plataforma.
Es esencial reconocer que las regulaciones AML y KYC son fundamentales para mantener la integridad de los sistemas financieros en todo el mundo. Al igual que las instituciones financieras tradicionales, estamos específicamente comprometidos con cumplir las leyes croatas y las directrices de la UE que rigen la industria de préstamos P2P. Evaluamos estricta y cuidadosamente cada posibilidad de financiamiento terrorista y lavado de dinero. Al solicitar información detallada sobre el origen de los fondos, buscamos crear un entorno seguro y transparente que mantenga la integridad de nuestra plataforma.
Sin embargo, entendemos que compartir información financiera sensible puede ser una preocupación. Tenga la seguridad de que nuestra empresa considera la confidencialidad de sus datos como la máxima prioridad. Puede confiar en que sus detalles serán tratados con el mayor cuidado y responsabilidad.
Finalmente, es crucial destacar que si una empresa que está considerando para invertir carece de procedimientos adecuados de AML y KYC, recomendamos encarecidamente reconsiderar su decisión de inversión. Las plataformas que ignoran estas importantes medidas de cumplimiento pueden representar un mayor riesgo para su bienestar financiero y para el ecosistema financiero en general. Porque solo juntos, podemos continuar construyendo un ecosistema financiero eficiente, seguro y confiable para todos los involucrados.
Si tiene alguna inquietud o necesita ayuda, nuestro dedicado equipo de soporte está aquí para brindar orientación y aclaraciones: support@hive5.co
Gracias por su confianza y cooperación.
